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届 次 召开时间 审议并通过的议案
第三届董事会第八次会议 2016.11.26
审议并通过包括《关于确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》在内等7项议案

2018.09.08★2018年第三次临时股东大会

  • 现场会议召开时间:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

    1、《公司2018年半年度利润分配预案》 
    表决结果:赞成351,839,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9926%;反对26,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
    数(含网络投票)的比例为0.0074%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。
     
    2、《关于选举余洪先生为公司监事的议案》 
    表决结果:赞成351,838,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9923%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含3
    网络投票)的比例为0.0001%;弃权26,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0075%。 
     

2018.07.19★2018年第二次临时股东大会

  • 2018年7月17日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年7月2日发出,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股份数量 351,359,047 股,占公司股份总数的 78.9459%。本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。

2018.04.18★2017年度股东大会

  • 2018年4月18日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月27日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份数量353,760,300股,占公司股份总数的80.4001%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案8项。

2018.03.14★2018年第一次临时股东大会

  • 2018年3月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事、总经理刘义主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量355,204,700股,占公司股份总数的80.7283%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过特别决议议案3项。

2017.12.27★2017年第三次临时股东大会

  • 2017年12月27日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年12月11日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量348,480,000股,占公司股份总数的79.2000%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案1项。

2017.11.22★2017年第二次临时股东大会

  • 2017年11月22日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年11月6日发出,会议由公司第三届董事会召集,副董事长刘云华主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份数量348,482,100股,占公司股份总数的79.2005%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案2项。
     
     

2017.09.20★2017年第一次临时股东大会

  • 2017年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月28日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量348,481,700股,占公司股份总数的79.2004%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案1项。

2017.04.21★2016年度股东大会

  • 2017年4月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量361,944,700股,占公司股份总数的82.2601%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案12项。
     

2016.12.13★2016年第四次临时股东大会

  • 2016年12月13日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会现场会议在公司行政办公楼一楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份数量338,083,500股,占公司股份总数的88.2008%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案1项,特别决议案1项。

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