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届 次 召开时间 审议并通过的议案
第三届董事会第十八次会议 2017.12.11 审议并通过包括《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的议案》在内等2项议案 
第三届董事会第十七次会议 2017.11.06 审议并通过包括《关于与四川省成都天府新区成都片区管委会签订项目投资合作协议的议案》在内等6项议案 
第三届董事会第十六次会议 2017.10.12 审议并通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》1项议案 
第三届董事会第十五次会议 2017.09.26 审议并通过《关于选举严洪先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》和《关于选举严洪先生担任董事会提名委员会委员的议案》2项议案 
第三届董事会第十四次会议 2017.08.28 审议并通过包括《公司2017年半年度报告及其摘要》在内等4项议案 
第三届董事会第十三次会议 2017.08.08 审议并通过《关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的议案》1项议案 
第三届董事会第十二次会议 2017.07.10 审议并通过《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的议案》1项议案 
第三届董事会第十一次会议 2017.04.24 审议并通过包括《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》在内等2项议案 
 
第三届董事会第十次会议 2017.03.29 审议并通过包括《公司2016年年度报告及其摘要》在内等15项议案 
 
第三届董事会第九次会议 2017.01.14 审议并通过包括《关于投资设立全资子公司的议案》在内等2项议案 

2017.11.22★2017年第二次临时股东大会

  • 2017年11月22日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年11月6日发出,会议由公司第三届董事会召集,副董事长刘云华主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份数量348,482,100股,占公司股份总数的79.2005%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案2项。
     
     

2017.09.20★2017年第一次临时股东大会

  • 2017年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月28日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量348,481,700股,占公司股份总数的79.2004%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案1项。

2017.04.21★2016年度股东大会

  • 2017年4月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量361,944,700股,占公司股份总数的82.2601%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案12项。
     

2016.12.13★2016年第四次临时股东大会

  • 2016年12月13日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会现场会议在公司行政办公楼一楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份数量338,083,500股,占公司股份总数的88.2008%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案1项,特别决议案1项。

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